截至2024年12月19日收盘，苏豪弘业(600128)报收于8.7元，上涨0.12%，换手率2.76%，成交量6.8万手，成交额5850.39万元。

当日关注点交易信息：主力资金净流入420.96万元，占总成交额7.2%。公司公告：苏豪弘业第十届董事会第三十四次会议审议通过多项议案，包括2025年度日常经营关联交易预计、董事会战略与ESG委员会更名等。公司公告：监事会主席曹金其先生因工作调整辞职。公司公告：公司聘任沈旭先生为新任董事会秘书。公司公告：预计2025年度日常经营关联交易金额合计不超过5,000万元。交易信息汇总资金流向：当日主力资金净流入420.96万元，占总成交额7.2%；游资资金净流出144.41万元，占总成交额2.47%；散户资金净流出276.55万元，占总成交额4.73%。公司公告汇总苏豪弘业第十届董事会第三十四次会议决议公告会议时间：2024年12月18日会议地点：现场结合通讯表决方式主持人：董事长马宏伟先生出席情况：应出席董事6名，实际出席董事6名会议内容：审议通过《关于公司2025年度日常经营关联交易预计的议案》，关联董事罗凌女士回避表决，5票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于董事会战略与投资决策委员会（合规委员会）更名并相应修改其工作细则的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于苏豪弘业董事会授权公司经理层事项清单的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于修订公司的议案》，6票同意，0票反对，0票弃权。苏豪弘业关于监事会主席辞职的公告辞职原因：因工作调整辞职人员：曹金其先生辞职职位：监事会主席、监事影响：曹金其先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数苏豪弘业关于公司2025年度日常经营关联交易预计的公告是否需要提交股东大会审议：否关联交易影响：不影响公司独立性，亦不存在公司依赖该类关联交易的情形2024年1-11月日常关联交易发生情况：向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务：1,283.66万元向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务：1,226.40万元向关联人购买原材料、商品及接受关联人提供的劳务：113.64万元出租及租入房产：394.95万元合计：3,018.65万元2025年度日常关联交易预计金额：向关联人销售产品、商品及向关联人提供劳务：4,200.00万元向关联人购买原材料、商品及接受关联人提供的劳务：450.00万元出租及租入房产：350.00万元合计：5,000.00万元苏豪弘业关于变更董事会秘书的公告辞职人员：姜琳先生辞职原因：工作变动新任董事会秘书：沈旭先生沈旭先生简历：1975年07月出生，中共党员，1995年07月参加工作，本科学历，现任苏豪弘业股份有限公司总经理助理、财务部总经理。曾任苏豪弘业股份有限公司财务部副总经理。苏豪弘业股份有限公司董事会战略与ESG委员会（合规委员会）工作细则（2024年修订）第一章 总则：设立董事会战略与ESG委员会（合规委员会），主要职责是对公司长期发展战略、重大投资决策、ESG发展、合规管理工作进行研究、组织领导和统筹协调。第二章 人员组成：由六名委员组成，均为公司董事。设召集人一名，负责主持委员会工作。第三章 职责权限：对公司长期发展战略规划、重大投资、融资、资产处置方案、ESG相关政策、合规管理重大事项等进行研究并提出建议。第四章 议事规则：每年至少召开一次会议，临时会议可以采取通讯表决的方式召开。会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，表决方式为举手表决或投票表决。第五章 附则：本工作细则自董事会决议通过之日起施行，未尽事宜按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。

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